Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, karapara aklayan şebekeyi çökertti.
Haberin Devamı
9 MİLYAR TL’LİK TRAFİK
Fatih Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 9 milyar TL’lik yasadışı para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli 12 ilde 4 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
